İstanbul'da Futbolda Bahis ve Şike Operasyonunda 2 Şirkete Kayyum Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağlayan iki şirkete kayyum atadı.

Yasa Dışı Bahis Faaliyetlerine Finansal Destek İddiası

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis gruplarına finansal destek sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi tespit edildi.

İncelemeler sonucunda, elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleriyle finansal sisteme aklandığı belirlendi. TCMB denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı ve veri tabanında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin bilinçli şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

Mali Analizlerde Anormal İşlem Hareketleri

Mali analizlerde, şirket hesaplarından kısa süre içinde çok sayıda düşük tutarlı, yoğun para transferi gerçekleştirildiği; işlemlerin önemli bir bölümünün gece yarısı ile sabah erken saatleri arasında yapıldığı; aynı gün içinde birçok vadesiz hesap açıldığı ve olağandışı yüksek hacimli transferlerin gerçekleştiği tespit edildi.

İşlem açıklamalarında "bahis", "bet", "casino", "kumar" ve "slot" gibi ibarelerin yer aldığı, denetim mekanizmasının yasa dışı bahis işlemlerini engellemekte yetersiz kaldığı ortaya kondu. Ayrıca, bu hesapların şirket genel müdürünün talimatıyla açıldığı iddia edildi.

MASAK Raporları ve Kayyum Ataması

Toplanan deliller ışığında, şirketlerin yasa dışı bahis faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve aklanmasında kullanıldığına dair kuvvetli suç şüphesi oluştu. Suç gelirlerinin yüzde 90 oranındaki iştiraki PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da kısa sürede şüphelilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği ve büyük miktarda nakit çıkışı yapıldığı MASAK raporlarında belirtildi.

Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri düzenledi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, profesyonel futbol liglerinde mücadele eden kulüplerin yöneticilerine yönelik operasyon başlatıldı.

Savcılık, bahis hesabı tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki maç sırasında rakip takıma bahis oynadığı belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli için arama çalışmaları devam ediyor.