Sanal POS Cihazlarıyla 5.5 Milyar Liralık Kara Para Aklama Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporlarına göre HST Holding A.Ş. bünyesindeki HST Mobil Anonim Şirketi'nin hesaplarında yapılan incelemede, şirketin finansal kuruluşlardan temin ettiği sanal POS cihazlarının yasa dışı bahis sitelerine tahsis edildiği belirlendi.

Yasadışı Bahis Sitelerine Sanal POS Desteği

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, sanal POS cihazlarının Arfemisbet, Lunabet, BetslO ve Casinometropol gibi çeşitli yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan alt üye işyerlerine sağlandığı tespit edildi. Bu suçlardan elde edilen gelirlerin ise üçüncü şahısların hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı.

5.5 Milyar Lira Kara Para Aklama

2023-2025 yılları arasında sanal POS cihazları ve bahis siteleri aracılığıyla toplamda 5.5 milyar lira tutarında suç gelirinin aklandığı kaydedildi. Bu kapsamda, ilgili şirket ve çalışanlarından 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyon ve El Koyma İşlemleri

İstanbul’da önceki gece gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. HST Mobil A.Ş. ve HST Holding A.Ş.'ye kayyum atanması için adli işlem başlatıldı.

Şüphelilere ait piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olan 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta el konulduğu bildirildi.